一、會(huì)議召開基本情況

(一)股東大會(huì)屆次

本次會(huì)議為2024年年度股東大會(huì)。

(二)召集人

本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。

(三)會(huì)議召開日期和時(shí)間

    開始時(shí)間：2025年2月17日上午9:30

    結(jié)束時(shí)間：2025年2月17日上午10:30

(四)會(huì)議召開方式

本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)方式召開。

(五)出席對(duì)象

1.持有公司股份的股東。

2.公司全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(六)會(huì)議地點(diǎn)：廣州市黃埔區(qū)掬泉路3號(hào)H棟1樓7號(hào)會(huì)議室

二、其他

（一）會(huì)議聯(lián)系方式

 聯(lián)系人：劉偉威

 電話：86-020-82258920

 地址：廣州市黃埔區(qū)掬泉路3號(hào)H棟115室

 郵政編碼：510663

 電子郵箱：hr@cellprotek.com

（二）會(huì)議費(fèi)用：出席會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)用自理。